合同诈骗

【简介】感谢网友“zzqdl13”参与投稿，以下是小编帮大家整理的合同诈骗（共5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

篇1：合同诈骗

1．伪造证件，行骗者伪造单位、伪造****及各种许可证等，利用伪造证明签订合同骗取钱财；

2．设饵钓鱼，以紧俏物品为诱饵抓住对方急于发财的心理，许以高利，签订合同侵吞对方预付货款；

3．利用联营骗取投资。以联营为名，打着优势互补、共同盈利的幌子，取得对方信任，签订联营合同，骗取对方投资款；

4．欲擒故纵先予后取。以预付货款或给付定金为诱饵，给对方一定甜头，打消对方顾虑，达到骗取对方大量钱财的目的；

5．恶意串通合演双簧。两个以上的单位和个人，事先串通，一买一卖，制造商品紧俏气氛，以此推销劣质或滞销商品，骗取货款

6．假痴不癫顺手牵羊。以滞销和积压商品为目标，抓住对方急于推销滞销和积压商品的心理，签订购销合同，顺手取之

7．偷梁换柱从中牟利。通过签订合同，骗取对方货物，然后将所骗货物处理，以自己的劣质产品顶款，从中牟取暴利

8．金蝉脱壳人去楼空。诈骗者先以种种优惠条件打动对方，签订巨额合同，一旦货物到手，随即藏匿或外逃

9．移花接木指山卖磨。自己没货，而把需方领到码头、货场或仓库，把他人之货说成自己的货，骗取对方信任，签订合同，诈骗对方的货款

10．以小充大狐假虎威。牌子大，资金少；假集体，真个体。以大牌欺骗对方，签订合同，谋取不义之财

11．以假乱真假戏真唱，

双方当事人为规避法律，签订假标的合同。一方假戏真唱，借机推销劣质或滞销商品，骗取对方货款；而被骗方只得自认倒霉；

12．招摇过市以势欺人。诈骗者用董事长、总经理等显赫身份，以豪华办公场所等表面形式，博得对方信任，签订合同，谋取财物；

13．混水摸鱼乱中取之。这类诈骗手法往往是借订货会、展览会、博览会等之机，利用会议期间人员复杂、时间仓促、不易审查的特点，签订合同，骗取财物；

14．抛砖引玉沆瀣一气。诈骗者以贿赂或女色打通关节，买通有关人员和领导，里应外合，狼狈为奸，损公肥私

15．掩人耳目盗名欺世。盗用他人**、合同纸、有关证明凭证，以他人名义，签订合同，进行诈骗

16．明火执仗强取豪夺。诈骗者通过签订合同，诱使对方送货，一旦货到需方，则以暴力相威胁，抢劫财物，手段极其恶劣；

17．非法转让坐收渔利。这类诈骗往往发生在建筑工程承包合同中，其特点是一方利用种种手段，将工程承揽到手，然后，转手倒卖，从中牟取暴利；

18．设置陷阱守株待兔。往往是以高利润为诱饵，签订加工承揽合同，合同中设置陷阱，造成对方违约，骗取保证金、抵押金、中介费等；

19．上楼抽梯环环相连。以转让专利、高新技术为名，打着包技术、包设备、包培训、包回收、包利润的幌子，引诱对方签订“五包”合同，连续骗取对方转让费、中介费、培训费、设备费等；

20．引狼入室祸及自己。这类诈骗往往发生在涉外合同中，中方企业考察不慎，盲目签订合同，外方诈骗者则采用种种手段，设置骗局，诱惑中方企业上钩，诈骗钱财。

篇2：生意中如何防范合同诈骗

合同，又叫契约，是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，合同一旦签订，就具有法律效力，人们经济交往自然变得稳妥可靠。但是，合同是由人来订立的，有的骗子往把这个最安全的契约变成最危险的陷阱，他们精心编织着一个又一个的圈套，使大批企业和个人债合高筑，甚至濒于破产。尤其在商品购销合同和产品加工供货合同中利用合同进行诈骗的现象最多。常见的手段主要有以下六种：

(一)以定金为目标，利用两个合同的主副关系，迫使对方违约，“没收”定金。

比如合同上规定：某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大，究竟在江西何处进行交易，则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞，就需要再订立一份细则性的副件，加以完善和解释，这个副件就是所谓的副合同，前一个即主合同，实际执行以副合同为准，针对这一情况，那些根本无力也无意履行合同的骗子，就故意在主副合同之间制造矛盾。这样，当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时，骗子就以不符合主合同的原则为由，宣布合同无效，从而“没收”在签约时得到的定金。

(二)利用合同和图纸上规格的矛盾进行欺诈。

在签订产品加工合同时，最值得注意的就是应使合同上产品的规格与加工图纸上的规格一致，骗子们往往在厂方代表未觉察的情况下，故意与厂家订立与图纸要求不符的合同；或者利用签约时厂家因大意或缺乏常识而没有在合同与图纸上盖上骑缝章的漏洞，偷换加工图纸，使合同上所规定的产品计算单位、精度要求与图纸相应的标准产生矛盾，以此为借口诈取合同款、违约金及赔偿费等。

(三)以中介服务为名，介绍订立假合同，捞取信息费，

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为了扩大业务往来，不少厂矿企业往往委托一些精通信息的人为其介绍业务。骗子们也经常以这种介绍人的身份出现，通过虚设客户、谎报信息·、假称委托等方式与厂家企业签订假合同，在捞取信息费后，便以各种借口百般抵赖，以掩盖其毁约诈骗的罪行。

(四)双方串通，与厂方订立假合同，在收取信息费后，便以加工产品不合格为由，宣布合同无效，共同坑害厂方。

骗子们事先串通一气，一方假扮客户，一方假装介绍人，先由“介绍”人出面找到厂家，谎称有客户需要加工某种产品，然后由客户出面与厂家签订加工供货合同。在厂家付给“介绍人”信息费后，“客户”便寻找借口，宣布合同无效，而信息费是被“介绍人”和“客户”私下瓜分。

(五)私刻某些单位公章，谎称接受委托，向外发包业务，利用合同进行诈骗。骗子们虚构大宗业务，伪造委托书，谎称自己是被委托人，与客户签订合同。收取“业务费”后，以合同不合规定等借口毁约，进行诈骗。

如职工刘某，编造了菜单位要建造一栋综合大楼的谎言，并以负责人的名义拟写了承包协议书，盖上私刻的单位公章，向外发散信息，到处寻找承包施工队。在半年的时间，有15家建筑工程队上钩，每将付完“业务费”后，刘某又找借口推托，10多万元的“业务费”成了他囊中之物。

(六)以提供紧俏商品为名，签订无法履行的合同，进行诈骗。

行骗者根本没有货源，只是利用了人们祟尚紧俏商品的心理，来施展欺骗术。一段时期，钢材价格上涨，产品紧俏，某地两个骗子，制造假证据，谎称自己通过关系购进一批钢材，价格优惠。这股风一放出去，许多建筑工程队闻风而动，在未见货源的情况下，就匆匆与骗子签订供销合同，使骗子轻而易举地骗走80万元巨款。

篇3：民事起诉状之合同诈骗

原告：实事集团建设工程有限公司(原浙江实事建筑工程有限公司)，住所：温岭市太平街道三星大道温岭大厦X楼，法定代表人：陈XX。

被告：常州钟泰车业有限公司，住所：常州市武进区前黄工业集中区，法定代表人：XX。办公地址：江苏省常州市武进区兰新大厦A座19层1901室。

诉讼请求：

1、请求判令解除原、被告双方签订的《建设工程施工合同》;

2、请求判令被告返还原告建设工程保证金人民币：100万元、图纸押金人民币：15000元、报名费人民币：5000元;

3、请求判令被告赔偿原告利息损失人民币：451528.77元;

4、请求判令被告赔偿原告其他损失人民币：28471.23万元(上述款项共计150万元);5、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由：

10月15日，原告与被告签订《建设工程施工合同》(见证据3)，承包被告位于常州武进前黄工业集中区的新建工业厂房一期工程。签订合同当日，即月15日，原告的委托代理人章XX将工程保证金100万元打入被告方指定的杨XX私人账户，被告出具经单位和个人盖章的收据给原告(见证据5)。原告按被告方要求又支付图纸押金15000元，并交付报名费5000元(见证据6)，原告为了该工程制作了投标书。

该合同双方约定的开工日期为年10月，后因被告方的原因，工程无法开工，合同目的无法实现。此时，原告已为工程的施工做好了准备工作(见证据7)。在合同无法履行既成事实后，原告曾多次派员要求被告返还工程保证金并赔偿损失，均遭推诿，原告多次与被告方协商共花费各项费用28471.23万元，直至今日，工程仍无任何进展。

原告为了维护自身的合法权益，特诉至贵院，请求判令被告返还100万元保证金并赔偿利息损失，依据本案的具体情况，原告支付的保证金是该项目承包人章XX个人的.资金，故赔偿的利息计算按中国人民银行规定的同期贷款利率四倍，即一年至三年期7.56%的四倍计算，退还图纸押金15000元、报名费5000元，以上共计人民币150万元，恳请支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益不受非法侵害。

此致

常州市武进区人民法院

具状人：XXX

年 月 日

附：本诉状副本1份

证据清单1份

篇4：民间借款合同诈骗 借款合同是否有效

民间借款合同诈骗 借款合同是否有效

刑事上构成了诈骗罪，行为人签订的民商事合同是否有效?答案是借款行为构成诈骗，借款合同不当然无效。近日，云南省会泽县人民法院就审理了一起因诈骗犯罪引发的民间借贷纠纷案，依法认定原被告双方的借款合同有效，并判令被告李芝返还原告王荣兴借款29万元。

4月11日，会泽县金钟镇盈仓社区的村民李芝以资金紧张等借口为由，向同村村民王兴借款29万元，双方未约定利息。初，李芝因涉嫌诈骗罪被曲靖市人民检-察-院提起公诉，曲靖市中级人民法院经审理后认定，李芝以非法占有为目的，虚构支付高额利息的事实，多次骗取他人财物，并将骗得的钱用于赌博和偿还个人债务，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，情节特别严重，遂判决李芝犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金10万元。判决生效后，李芝被送至云南省曲靖监狱女子监区服刑。

已经发生法律效力的刑事判决书确认了王兴系该诈骗案的受害人之一，并证实王兴曾经借款29万元给李芝。在李芝被提起公诉前后，王兴就多次催要，李芝均以各种借口拒绝偿还借款。万般无奈之下，王兴将尚在监狱服刑的李芝诉至法院，要求偿还其借款。

11月，法院依法审理了王兴诉李芝民间借贷纠纷一案，在庭审中，借款合同是否有效成为了本案争议的主要焦点。有人认为，被告李芝的借款行为系诈骗，在刑事上构成了诈骗罪，其行为损害国家利益，且属于以合法形式掩盖非法目的，根据合同法第五十二条的.规定，应认定该借款合同无效。法官审理后认为，本案原告王兴与被告李芝之间构成民间借贷关系，属于借款合同。即使被告李芝在刑事上构成诈骗罪，但在民事上，应认定李芝在签订合同时，主观上构成欺诈。该欺诈行为损害的是相对方的利益，根据合同法第五十四条的规定，应认定为合同可撤销。即被告李芝借款的行为系诈骗，构成合同法上的欺诈，原告王兴享有撤销权。王兴向法院提起诉讼要求还款的行为，视为放弃行使撤销权，应当认定该借款合同有效。因双方当事人未约定借款期限，被告李芝应在合理期限内返还该款。据此，法院依法判决由李芝于3个月内向王荣兴返还借款29万元。

一审宣判后，被告李芝息诉服判，表示暂时无力支付，愿意等服刑期满后偿还。

篇5：论合同诈骗与经济合同纠纷的界限

论合同诈骗与经济合同纠纷的界限

[摘要]

合同诈骗与经济合同纠纷是两类既相似又不同的合同行为。在司法实践中这两者往往容易混淆，导致许多判决结果存在争议。因此，对两者进行全面分析，认真把握两者的性质与具体特征，分清违法与犯罪的区别，有助于我们更好地惩治违法、打击犯罪、准确高效地司法、推进我国法制建设的进一步发展。

[关键词]  合同诈骗  经济合同纠纷  全面分析  性质 &n

[正文]

合同又称“契约”，是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。其广泛存在于社会生活的各个领域里，对国家经济秩序的维持及当事人利益的调节有着相当广泛的影响。《中华人民共和国合同法》自1999年10月1日施行至今，已在全国范围内得到了切实的贯彻与实施，与此同时，立法部门也在对其进行不断的修改和完善，然而，依旧有一部分不法份子无视国家法律，利用合同进行各式各样的违法犯罪活动，严重破坏社会主义经济秩序，给国家和人民带来了巨大损失。

经济是一个国家得以存在和发展的基础。在形形色色利用合同进行违法犯罪活动的案件中，经济合同所占比例最大。然而，经济合同纠纷往往容易与合同诈骗相混淆，有的案件甚至连司法部门都难以作出准确区分。在实践中，不少与此有关的案件，法院的判决结果是比较勉强的，这不但影响了法律在人民心目中的权威地位，还对一个国家的法制建设进程起到了消极的阻碍作用，因为这既是一个复杂的理论问题，又是一个棘手的实践问题。笔者认为，根据两者各自的构成，可以从以下几个方面进行区分界定。

（一）性质不同

违法行为的社会危害性较犯罪小，只是违反了一般的法律法规。犯罪行为具有严重的社会危害性，是严重的违法，将受到刑罚的处罚。合同诈骗既违反《刑法》又违反《民法通则》，是刑事犯罪附带民事违法的行为，其侵犯的客体是市场管理秩序公私财产所有权，将受到刑事法律和民事法律的双重处罚；经济合同纠纷则是单纯违反《民法通则》的民事违法行为，侵犯的是债权，仅受控于民事法律。正如杨立新教授所说：“这个问题，是一个非常难的理论和实践问题，从理论上说，合同诈骗是一个刑法上的问题，经济纠纷是一个民法上的问题”（1）。这是两者在本质上的区别。

（二）特征不同

目前认定合同诈骗的关键，有三种观点：1）客观论：认为只要行为人在客观上采取虚构事实或隐瞒事实真相的手段与对方签定了经济合同，同时非法地占有了对方的财物，就构成合同诈骗。2）履行能力论：认为签定合同时行为人有无履行合同的能力是区分两者的关键。3）主观论：行为人主观上有无非法占有他人财物的目的。笔者认为，这三种观点都过于片面和绝对，相比之下，全面分析更为准确。即：行为人在主观上有非法占有他人财物的目的，在客观上采取与事实有孛的方法与对方签定了经济合同并已占有了对方的财物。在这里，笔者认为是否具有履行合同的能力不能作为区分合同诈骗与经济纠纷的依据。签定合同时有履行能力的行为人未必不具备非法占有公私财物的目的，而没有履行能力的`行为人在主观上也未必有非法占有他人财物的目的，有的只是想借用，即通常我们所说的“借鸡生蛋”。并非想非法占有。因此，以履行能力论作为认定合同诈骗的依据显存不妥。我们应该坚持全面分析的方法。具体而言，可从以下几个方面进行比较。

1、行为人签定合同的目的

这里主要是看行为人签定合同时是否以非法占有为目的。

根据我国《刑法》第二百二十四条的规定，区分二者的关键是行为人是否具有“非法占有的目的”。非法，即违反法律法规的有关规定，采用不正当的方法占有他人财物。合同诈骗的行为人在主观上必须是以非法占有为目的；而合同纠纷当事人均有履行合同的意愿，但因客观原因或其他情况而未能履行或完全履行，如为解决其生产经营中诸如资金短缺、周转困难等等，其观上不具有非法占有的目的。然而在司法实践中，确实有当事人在签订合同中有欺骗手段，在履行合同中有欺诈行为，但其目的并非为非法占有他人财物，所以不宜以合同诈骗论处。民事欺诈不存在非法占有他人财产的目的，只是当事人一方或双方在履行合同的过程中为了经营上的便利或在经营上受益，采取了一些带欺诈性质或其他性质的方法，致使合同的继续履行受到阻碍或不利于对方当事人利益的一种纠纷。这是两者在主观上的重要区别。

2、行为人签定合同的手段

合同诈骗的行为人在签定合同时，为了非法占有他人财物，一般都采取冒充他人身份，虚造凭证等情节严重的欺诈手段；经济合同纠纷则无须冒充他人身份也无须采取伪造凭证等行为，只是为了使合同的履行能够相对有利于自身的利益而实施了一些情节较轻的欺诈性行为。两者虽然都具有“欺骗”因素，但欺骗的具体手段大不相同。

3、行为人欺骗的程度

合同诈骗的行为人是在合同的主要内容上采取虚构事实、隐瞒真相的方法，其所骗取的公私财物的数额通常较大的或次数较多的。而经济合同纠纷则是在次要合同上弄虚作假，其所骗取的公私财物数额通常是较小的。欺骗的程度不同导致了两者的社会危害性也不相同。

4、行为人履行合同的态度

合同诈骗的行为人与合同纠纷当事人对待合同履行的态度是不同的。前者出于非法占有的目的，根本没有履行合同的诚意，往往毫无履行合同的能力，因此也就谈不上会积极地去履行合同约定的义务，这种情况下，合同诈骗犯罪份子往往是签定合同非法拿到对方财物后立即消失或者再三推脱逃避对方的履约要求。也有的合同诈骗的行为人仅履行少量合同约定义务，目的是为了骗取更多的财物，当目的达到时，行为人同样地要么，消失要么推脱逃避；经济合同纠纷当事人一般均有一定的履行能力、履行的诚意和积极行为。一旦利益受损的一方要求侵害方承当违约责任，只有合同纠纷的行为人才愿意承当违约责任。

5、行为人处置财物的方式

合同诈骗行为人与合同纠纷当事人对财物的处置也是不同的。前者大多没有将骗得的财物用于合同约定的事项上，反而将骗取的财物用于个人生活而非生产经营中，甚至进行挥霍，致使财物无法返回，更为离奇的是有的将财物用于重复诈骗。后者则一般将财物用于合同约定事项或正常的生产经营活动中，并没有挥霍掉财物。

（三）其他不同

两者进一步恶化的结果不同。合同诈骗是一种比较严重的破坏社会主义市场经济的犯罪行为，在以经济建设为中心的今天，合同诈骗所带来的恶劣影响是不能低估的。然而，我国《刑法》第224条及第231条对此罪的最高刑罚只是无期徒刑，并处罚金或没收财产（2）。显然，如果在合同诈骗过程中又竞合地犯了其他更为严重的罪名，则意味着有可能被国家审判机关判处死刑；经济合同纠纷只是一般的违法，但其已经具备转化为合同诈骗的潜在可能性。如果其违法行为进一步加重，则将构成合同诈骗罪。也就是说，经济合同纠纷可以转化成合同诈骗，而合同诈骗只能向更高的罪名转化。

综上所述，尽管合同诈骗和经济合同纠纷有着很多的相似且容易混淆的地方，但两者仍有明显的区别。在以后的实践中，我们首先应当从本质

上去区分两者，把违法和犯罪区分开来，其次再从基本特征上去比较两者，分析行为人签定合同的目的、手段、欺骗程度、履约态度、处置财物的方式等。同时我们应当认识到，实践中的案件是各不相同的，我们的法学理论也是不断发展的，我们不能用死的理论来作为评判分析案件的永恒依据，我们必须不断发展我们的法学理论，进一步分析合同诈骗与经济合同纠纷的相似相异之处，为司法活动提供更加准确的评判标准，推进我国法制建设的进程。

[注解]

（1）尹铮.  《合同诈骗还是经济纠纷-从两则案例看“司法瓶颈”》.[A].正义网.

（2）笔者认为，在以经济建设为中心的今天，将合同诈骗的最高刑定为死刑更有利于打击此类犯罪。